企业关联查询的方法

想必不少小伙伴都在入职一家公司前都会想要判断他们的公司介绍是真是假？如何判断对方究竟有几分靠谱、几分水分？有没有一份怎么对企业关联查询？今天一起来看看企业关联查询的方法。

首先确定调查范围，要求客户提供上下游客户/供应商的名单，近一年的贸易合同和增值税发票，还有银行流水。在审查这些资料的时候可以从以下几点入手，企业关联查询的方法如下：

1. 看名字：上下游客户的名称中，是否集中出现某些名称高度类似或者地域高度集中的客户。初步可以把他们筛选出来作为可疑对象。

2. 看合同发票：增值税发票上会有注册地址，有时候你会发现疑似客户的注册地往往高度集中都在某某开发区，或者某某路某某号。税号也高度重合。还有合同的结算方式也和所在行业特征存在不符。比如人家都是账期90天或者6个月银承，到了某疑似关联客户就变成全款预付，90天内发货等等。还有发票的开票金额、日期不符合，合同和发票不能一一对应清账。还有运输、仓储、质检、退货条款等，明显和市场公平选择相违背的，也是疑似对象。

3. 看银行流水：疑似关联方的银行流水有一个特点就是整数整笔划转的多，带角角分分的少，还有备注写划款往来款的多，写货款的少。而正常贸易下汇款备注往往是订单号或者货号，数量等信息。

第二阶段。排查了上述第一手材料后就可以开始非现场排查，也就是借助工具。现在很多APP都可以帮助大家发现关联关系，比如启信宝，天眼查。现在APP里的功能整合的都比较好，特别是股权架构和历史变更记录。可以从以下几点入手：

1. 做的最粗糙的，直接查上下游客户的股权架构，就发现股东存在关联关系的。这种情况目前比较少见了。

2. 查股权架构股东没有发现关联关系，但法定代表人，董事，监事的名单里出现重复情况，或者有一些人的名称和身份证号前6位高度重合，也有疑似的嫌疑。

3. 上两种情况没有发现的话，继续看变更记录。有时候你会发现这些公司的历史股东曾经出现重合，或者上下游客户里，部分疑似客户在很接近的时间发生过注册资本、股权架构、法定代表人、经营范围的变更。

以上就是企业关联查询的方法。